2018年11月7日

博腾股份:独立董事2016年度述职报告(hg0088)_搜狐财经

原航向:铁甲情痴终结者股本合法权利:孤独董事2016年度述职小报(hg0088)

重庆博腾制药工业科技股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职小报 (hg0088) 同伴和同伴代表: 经2016年3月22日集合的重庆博腾制药工业科技股份有限公司(以下缩写“公 司”) 2015年度关心和容忍同伴大会,雄辩的公司的孤独董事。。雄辩的一家公司。 的孤独董事,自2016服务业以后,刚硬的范围公司条例做事、向前扩大股票上市的公司的深思熟虑 向前扩大孤独董事体系的家具视域、 深圳证券买卖税上市规格化买卖表明 剩余拆移相干法规、正常化论文和法令、孤独董事的任务体系。 法规和索赔,老实、不断关照、孤独尽职,原级形容词列席公司集合的相干会,及 知情公司的生产经纪消息。,紧密关怀公司的开展。,本着良心的关心董事会的关心任务 案,使充分活动孤独自主的孤独性和专长,它全然保证了公司及其同伴的法定利息。 益,为公司的久远开展补充提议。 现时我将小报我的表现时2016。: 一、 列席会 此后我2016结交公司,公司共集合了11次董事会会。,我列席了董事会。 制约列举如下: 应列席会 现场考勤 以消息方法参 付托出工 未参加或结束会 是陆续两遍吗? 议论次数 会议论次数 加会议论次数 会议论次数 议论次数 自办会 11 1 10 0 0 否 会前,我和董事会的办公楼任一,敏捷地宣布视域。 消息与消息,注意的思索各式各样的的送交董事会的向某人点头或摇头示意,各式各样的的的动作都不注意损伤到总计达全部地居民。 同伴,显著地小同伴的利息。,他们都投了是。,不注意反、弃权的制约。 依我看董事会自2016起。、集合同伴大会、花名册法 定顺序,首要事情方针决策及剩余拆移重大成绩已由,合法无效。 1 二、 表达孤独视域 范围公司法令、孤独董事任务体系的使担忧必须穿戴的,因为孤独判别 的立脚点,向前重大方针决策和生产经纪的孤独视域: (一) 在 2016 年 3 月 28 第三届董事会基本的暂时会于星期天集合,本 对公司和公司的续展增加了孤独的视域。; (二) 在 2016 年 4 月 26 第三届董事会第三次暂时会于星期天集合,本 苗条的第二阶段限度局限性股权鼓动放映赋予、赋予量子和鼓动名单,然后 对赋予限度局限等事项增加了孤独视域。; (三) 在 2016 年 8 月 23 第三届董事会第五次会于星期天集合,自己对 2016 一年的继续半继续募集资产的运用与运用、公司计提资产减值预备及拆移资产报 宣布反视域的孤独视域。;亦对 2016 2014上半年用桩支撑同伴及剩余拆移同伴 关系方占有公司资产、公司收回特殊代表和孤独视域。; (四) 在 2016 年 10 月 14 第三届董事会第七次暂时会于星期天集合,本 人对公司 2016 年度孤独发行股本合法权利相干事项苗条的事项表 见; (五) 在 2016 年 12 月 29 第三届董事会第十一次暂时会在巽他集合, 我曾经出狱了该公司的回购和注销的成绩。 表现商定的孤独视域。。 自己以为董事会2016年关心的重要事项均适合《公司条例》、《证券法》 剩余拆移使担忧法度、法规和条目O的必须穿戴的,表现显露、庙会、公平的基谐波的,公司 集合、关心和由舆论决定重要事项的顺序是合法的。,对公司和各式各样的的同伴不注意任何一个伤害。,特殊 中小同伴的利息。。 三、 董事会特殊授予的执行制约 雄辩的一家公司。第三届张贴授予主任委员、审计授予会员,刚硬的范围东 张贴授予顺序必须穿戴的、T董事会事必须穿戴的的使担忧必须穿戴的,遵照勤劳的精力充沛的 归咎于基谐波的,实行随球债务: 2 (一) 雄辩的第三届董事会张贴授予主席。,掌管第三次董事会张贴 授予日常任务,范围公司支撑必需品,原级形容词扶助企业单位找寻相干专业人士。。 (二) 自己作为第三届董事会审计授予会员,原级形容词列席审计授予会, 吃公司活期小报的关心、向前募集资产运用和运用等实地的的专项小报。,耳朵内侧审计 会计任职于机关任务小报,与表面查账员在公司年度AU上的详细的沟通。 四、 对公司举行现场反省。 2016年,我曾经看见过公司几次了。,深部一贯作业生产系统和拆移公司的买卖系统。 层职员沟通,低沉对公司事情的听说。同时,我面对过交流。、电话学、 各式各样的显示:清晰地揭示方法,如快速行进。,公司剩余拆移董事、高级支撑任职于及相干机关本着良心的人秘密。 切向衔接,一直关怀表面环境和市集转换的感染,关怀大众传播媒体相干报道 道,即时知情重大成绩的通过进化进程发展或发生制约。,急忙抓住公司的经纪色泽。 五、 贸易保护包围者合法权利的任务 (一) 原级形容词列席公司相干会,紧密关怀公司的生产经纪制约。、财务支撑、内 机关操纵系统的体系与家具,知情公司的经纪色泽和可能性的经纪风险。; 对董事会关心事项的本着良心的审察,必需品时向公司相干机关和任职于讯问、 顾及公司相干消息,孤独、成立、表决的庙会行使; (二) 紧密关怀公司的消息门侧。,提示和催促公司刚硬的范围《深圳证券 创业板交换上市必须穿戴的、 深圳证券买卖税上市规格化买卖表明 等法度、法规、机关规章和正常化论文和C的必须穿戴的,本着良心的履 排程与真正、精确、结合的、即时结束公司的消息门侧任务。; (三) 关怀公司募集资产的运用、关系买卖、利润分配、外部打包票、补充 政府财政帮助等重大成绩,不要体谅的思索,我们家事前购置物了相干的容忍和认可。,本着良心的防守 公司利息与多数同伴利息。 六、 培养和结论制约 为了更合适的地实行孤独董事的债务,我继续关怀股票上市的公司的最新法度。、 法规和正常化论文,他们还注意举起他们的专业吃得过多和支撑容量。,继续改善 3 尽职的容量,为公司的科学方针决策补充更合适的的视域和提议,助长公司进入。 逐渐旗买卖,防守公司和全部地同伴的利息。。 七、 剩余拆移任务制约 (一)2016 本年不注意集合董事会会。; (二)2016 不注意对表面查账员和顾及机构举行孤独审计。; (三)2016 不注意酬金或辞退会计任职于师事务所的孤独提议曾经放纵的了。。 作为公司的孤独董事,我在2016是勤劳和本着良心的的。,深刻知情公司支撑,原级形容词参 公司重大成绩的方针决策,在任务进行中记住成立的孤独性。,本着良心的思索全部会法案, 原级形容词吃议论,增加合理化提议。,对公司健康开展的提议。在新的一年的继续里,我 我们家将继续勤劳、本着良心的地任务。,应用你的专门知识和阅历补充更多的阅历 议,为董事会的科学方针决策补充会诊视域,助长公司继续健康开展,防守好公司 同伴的法定利息,更合适的地实行孤独董事的债务。 重庆博腾制药工业科技股份有限公司 孤独董事: hg0088 2017 年 2 月 23 日 4回到搜狐,检查更多

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