2019年7月21日

同花顺财经

山东鲁能泰山电缆股份有限公司2004年度公报

上弦 要紧注意事项

董事会及其董事誓言、给错误的劝告性申报或体积降低,和其使满足的真理、正确和十分性承当个人和协同责任心。

年度公报经公司其次次董事会开会尊敬经过。,11名董事应列席这次开会。,实在到10,董事长陆寿山神学家付托袁凤光神学家直地。

本公司财务演讲经山东天恒鑫利米审计。,规范无保存视图查帐演讲。

公司董事长陆寿山神学家、总记账师司增勤神学家、记账机构负责人刘泰勇神学家保持健康:誓言年度公报中财务演讲的真理、十分。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司

董 事 会

其次节 公司基本保持健康简介

一、公司法定解释

中文解释:山东鲁能泰山电缆股份有限公司

英文解释:SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.

二、公司法定代理人:林明山

三、董事会secretary 秘书:初 军

代表公司提供免费入场券:刘守功

使接触:山东柳琴佳恩市普照四路5号

联系电话学:(0538) 8539812

描写电话学:(0538)8539810

电子邮箱:zqb@

四、公司加入地址:山东柳琴佳恩市养殖路62号

公司使发生效果地址:山东柳琴佳恩市普照四路5号

邮递区号:271000

公司互联网网络网站:

公司电子邮件:lnts@

五、公司选择发行消息的报纸解释:提供免费入场券时报、奇纳河提供免费入场券报

年度公报详述网站:

公司年度公报的场所或地点:公司提供免费入场券部

六、公司提供免费入场券交易所:深圳提供免费入场券交易所

市场占有率简化:鲁能泰山

市场占有率代码:000720

七、以此类推使关心适当人选:

1、公司初登记簿日期、场所或地点:

登记簿日期:1994年3月28日

地 点:山东柳琴佳恩市养殖路62号

变更登记簿日期、场所或地点:

日 期:2004年6月30日

地 点:山东柳琴佳恩市养殖路62号

2、伴侣单位营业执照加入号:

加入号:3700001802332

3、税务登记簿号:

国 税:370982267184240

地 税:370982267084241

4、记账师事务所

名 称:山东天恒信有限责任心记账事务所

地 点:山东柳琴临邑新中国路65号

第三链杆 记账适当人选和事情适当人选摘要

一、本年内次要记账适当人选如次:(单位):人民币元)

规范解释 金 额

总盈余 82,024,

净赚 32,314,

突然成功惯常盈余和耐用的级后的净赚(注 29,779,

主营事情盈余 270,557,

以此类推事情盈余 6,334,

营业盈余 76,968,

封锁进项 4,955,

限额付出 100,

营业外进出净总值

经纪出席运动发生的资金流动量量净总值 139,821,

现钞及现钞等价物净繁殖或缩减额 -42,698,

注:除惯常利害外的突然成功一件商品和款项:

单位:(人民币)

非惯常利害一件商品 款项

一、非惯常付出

营业外付出 1,451,

资产减值预备补偿数 2,872,

限额付出 100,

削价出售付出

小 计 4,423,

二、非惯常付出

营业外付出 1,451,

处理俗人股权封锁失去 181,

小 计 1,633,

三、所得税星力 255,

共计 2,534,

二、近三年次要记账适当人选和财务规范

1、次要记账适当人选

单位:(人民币)

2004年 2003年

主营事情付出 1,704,096,947.47 1,678,476,433.53

总盈余 82,024, 151,123,971.56

净赚 32,314, 62,708,419.27

惯常利害的净突然成功额

29,779, 59,628,515.81

盈余

经纪出席运动发生的资金流动量

139,821, 92,691,006.52

量净总值

2004腊尽冬残 2003腊尽冬残

总资产 3,866,276,353.99 2,491,642,145.28

同伙权利(不含小半股权)权)

东边好处) 1,359,110,012.03 1,357,567,845.30

本年比去岁少后辈

(%) 2002年

主营事情付出 1,755,366,754.18

总盈余 -4% 170,227,862.96

净赚 – 78,305,123.32

惯常利害的净突然成功额

-50.06% 88,846,997.22

盈余

经纪出席运动发生的资金流动量

50.85% 171,589,378.17

量净总值

本年年末比去岁年末好

2002腊尽冬残

增减(%)

总资产 % 2,918,954,539.28

同伙权利(不含小半股权)权)

东边好处) % 1,294,251,043.58

2、次要财务规范

单位:(人民币)

2004年 2003年

每股进项 0.037 0.13

每股进项(注) 0.037 –

净资产进项率 8% 4.62%

惯常利害的净突然成功额盈余为

2.19% 4.39%

本计算的净资产进项率

每股经纪出席运动发生的资金流动量量

0.16 0.19

净总值

2004腊尽冬残 2003腊尽冬残

每股净资产 1.57 2.83

苗条的后的每股净资产 1.57 2.83

本年比去岁少后辈

2002年

(%)

每股进项 -71.54% 0.16

每股进项(注) – –

净资产进项率 -2.24% 6.05%

惯常利害的净突然成功额盈余为

-2.20% 6.86%

本计算的净资产进项率

每股经纪出席运动发生的资金流动量量

-15.79% 0.36

净总值

本年年末比去岁年末好

2002腊尽冬残

增减(%)

每股净资产 -44.52% 2.70

苗条的后的每股净资产 -44.52% 2.70

阐明:2004年说明物以总本钱86346万股为根底。,2003年、2002年的说明物以总本钱的47970万股为根底。。

三、盈余表

理性奇纳河提供免费入场券人的监督办理任命活动着的保持健康,净资产进项率和每股进项按总弄细连锁商店计算:

名 称 净资产进项率(%)

演讲期盈余 片面摊薄 额外的典型的

主营事情盈余 19.91 19.95

营业盈余 5.66 5.67

净赚 8 8

突然成功除常常一件商品外

盈余和耐用的级后的净赚 2.19 2.20

名 称 每股进项(元/股)

演讲期盈余 片面摊薄 额外的典型的

主营事情盈余 0.313 0.313

营业盈余 0.089 0.089

净赚 0.037 0.037

突然成功除常常一件商品外

盈余和耐用的级后的净赚 0.035 0.035

四、演讲期内同伙权利变更保持健康 (单位:元)

项 目 期初数 涌流市盈率繁殖

股 本 479,700,000 383,760,000

本钱公积金 544,667,941.78 214,

盈余公积 137,724,073.81 4,377,729.04

法定公益金 59,973,604.23 2,479,659.60

无把握封锁失去

-565, -7,001,

未分配盈余 136,067,883.44 25,456,828.11

同伙权利共计 1,357,567,845.30 409,287,166.73

项 目 缩减涌流的圆状物 航空站数 变更原文

工具盈余分配和按人口平均

股 本 863,460,000 公积金转权利繁殖

工具公积金繁殖

本钱公积金 287,820, 257,062, 本钱

盈余公积 142,101,802.85 本年内盈余分配

法定公益金 62,453, 本年内盈余分配

无把握封锁失去 兼并净资产为负

-7,567,

失 分店

工具盈余分配许多交付、

未分配盈余 119,925, 41,599,711.55 派息

同伙权利共计 407,745, 1,359,110,012.03

月的第四日节 股权和同伙变更

一、本钱变更保持健康

(一)使产生兴趣变更保持健康表

总量单位:股

这次变更前

一、非上市流通时间股

1、发起人使产生兴趣 202620600

在内侧地:

国度有钱人使产生兴趣 202620600

境内团体持股

有钱人使产生兴趣的境外团体

以此类推

2、公司市场占有率募集

3、怀抱职员单位

4、初级证券或以此类推

未上市流通时间股共计 202620600

二、上市流通时间股

1、人民币权益股 277079400

2、境内上市外资股

1、境外上市外资股

2、以此类推

上市流通时间股共计 277079400

三、使产生兴趣总共 479700000

现期增减,-)

股息 公积金 小计

配 转股 增 其

股 发 他

一、非上市流通时间股

1、发起人使产生兴趣 40524120 121572360 162096480

在内侧地:

国度有钱人使产生兴趣 40524120 121572360 162096480

境内团体持股

有钱人使产生兴趣的境外团体

以此类推

2、公司市场占有率募集

3、怀抱职员单位

4、初级证券或以此类推

未上市流通时间股共计 40524120 121572360 162096480

二、上市流通时间股

1、人民币权益股 55415880 166247640 221663520

2、境内上市外资股

1、境外上市外资股

2、以此类推

上市流通时间股共计 55415880 166247640 221663520

三、使产生兴趣总共 95940000 287820000 383760000

在这样不同后来地

一、非上市流通时间股

1、发起人使产生兴趣 364717080

在内侧地:

国度有钱人使产生兴趣 364717080

境内团体持股

有钱人使产生兴趣的境外团体

以此类推

2、公司市场占有率募集

3、怀抱职员单位

4、初级证券或以此类推

未上市流通时间股共计 364717080

二、上市流通时间股

1、人民币权益股 498742920

2、境内上市外资股

1、境外上市外资股

2、以此类推

上市流通时间股共计 498742920

三、使产生兴趣总共 863460000

(二)市场占有率发行与上市保持健康

1、流产到演讲航空站为止的前三年公司未发行市场占有率。

2、经2004年5月29日传唤的2003年度同伙大会尊敬经过,公司于2004年6月11日工具了2003年度盈余分配及本钱公积金转权利繁殖编程序。理性该编程序,公司以存在总本钱47970万股为基数,向全部地同伙每10股送2股红股、派元人民币现钞(含税);同时以本钱公积金转权利繁殖,向全部地同伙每10股转增6股。分赃及转增后,公司总本钱增至86346万股。

二、同伙保持健康

(一)演讲航空站同伙总共

流产演讲航空站,公司同伙总共为6人。,848户。

(2)流行音乐十大畅销唱片同伙持股保持健康

(多达2004年12月31日)

腊尽冬残持股 规模

同伙解释 年度增减

总量 (%)

鲁能泰山电缆电器 +115296480 259417080 30.04

有限责任心公司

山东鲁能料浆 +46800000 105300000 12.20

股份有限公司

湖南银行家的职业提供免费入场券有限责任心公司 -2780301 9376287 1.09

公司

沈燕文 1720869 1720869 0.20

余秀珍 1500800 1500800 0.17

杨建林 1355200 1355200 0.16

非常 1250800 1250800 0.14

魏生 1120100 1120100 0.13

司爱霞 1056500 1056500 0.12

深圳润前封锁开展股份有限公司

展股份有限公司 1007550 1007550 0.12

使产生兴趣类别 质押或上冻 同伙的上流社会的(国度

同伙解释 (流通时间 使产生兴趣已关门 有同伙或离间

或不宫内避孕环) 总量 本钱同伙)

鲁能泰山电缆电器 未流通时间 0 国有同伙

有限责任心公司

山东鲁能料浆 未流通时间 0 国有同伙

股份有限公司

湖南银行家的职业提供免费入场券有限责任心公司 已流通时间 未知

公司

沈燕文 已流通时间 未知

余秀珍 已流通时间 未知

杨建林 已流通时间 未知

非常 已流通时间 未知

魏生 已流通时间 未知

司爱霞 已流通时间 未知

深圳润前封锁开展股份有限公司

展股份有限公司 已流通时间 未知

阐明:

1、公司前三名同伙的相干。

2、公司不实现以此类推市场占有率私下倘若有普通的相干吗?,也未知流行音乐十大畅销唱片同伙私下倘若属于《上市公司同伙持股变更消息发行必须穿戴的》中规则的划一行为人。

(三)股份同伙及现实把持人简介

1、股份同伙保持健康

鲁能泰山电缆电器限公司到达于10月2日。,团体代表:高洪德;加入地址:山东佳恩高新技术开发区;加入本钱:亿元;经纪范围:电力、电缆、电器结果与交易,电机工程登上破土、机械工艺流程、技术商量与耐用的、经商、商品发行、交易等。

2、现实把持人保持健康

现实把持器解释:国务院国有资产人的监督办理任命

鲁能泰山电缆电器限公司股份同伙。,到达 于1993年6月23日,国有独资公司。团体代表:谢明亮;加入地址:济南市经二路150号;加入本钱:14898万元;经纪范围:伴侣办理耐用的;技术开发、人才栽培商量耐用的;动力修理耐用的;发行零售业(未风浪区特别允许的除外);封锁电源、矿业、行动、巡回、饲养、餐饮、文娱、海报、经商伴侣。

3、股份同伙、现实把持人变更保持健康

演讲期内,公司的股份同伙和现实把持人缺席。

4、公司与伴侣私下的产权和把持相干作业图:

■■图像■■

(四)持股10%不只是(含10%)的团体同伙简介

山东鲁能料浆股份有限公司到达于1992年8月12日;团体代表:于良民;加入地址:山东柳琴济南市市市中区经三路17号;加入本钱:亿元;经纪范围:适当人选和电气机械装置、家有益、使发生效果修理、汽车、润滑的、通讯修理及器材的交易,仓库、动物耐用的等。

(五)流行音乐十大畅销唱片流通时间股同伙持股保持健康

同伙姓名(全名) 腊尽冬残有钱人流通时间股的总量

湖南银行家的职业提供免费入场券有限责任心公司公司 9376287

沈燕文 1720869

余秀珍 1500800

杨建林 1355200

非常 1250800

魏生 1120100

司爱霞 1056500

深圳润前封锁开展股份有限公司展股份有限公司 1007550

李晓霞 1004800

陈五宝 999500

同伙姓名(全名) 类别(A股或以此类推)

湖南银行家的职业提供免费入场券有限责任心公司公司 A股

沈燕文 A股

余秀珍 A股

杨建林 A股

非常 A股

魏生 A股

司爱霞 A股

深圳润前封锁开展股份有限公司展股份有限公司 A股

李晓霞 A股

陈五宝 A股

公司不实现前十大流通时间股同伙倘若使关心联相干。。

第五节 董事、监事、初级办理层和职员

一、公司董事、监事、初级办理人员保持健康

(1)基本保持健康

姓名 岗位 性兴趣 年纪 正式任期的开端和结果日期

林明山 董事长 男 42 200.4-2005.3.3

赵启昌 董事、行政代理商 男 46 200.4-2005.3.3

赵文才 副董事长 57 200.4-2005.3.3

袁凤生 副董事长 男 46 200.4-2005.3.3

房本泉 董事 男 47 200.4-2005.3.3

路寿山 董事 男 49 200.4-2005.3.3

禹方军 董事、副行政代理商 男 47 200.4-2005.3.3

赵晶华 孤独董事 男 43 200.4-2005.3.3

石连交通 孤独董事 男 59 200.4-2005.3.3

丁慧平 孤独董事 男 49 2003.6.27-2005.3.3

爱玲盘 孤独董事 女 40 2003.6.27-2005.3.3

张晋中 中西部及东部各州的县议会主席 男 52 200.4-2005.3.3

张传菊 监事 女 48 200.4-2005.3.3

掌管(职员的一代人

刘月得 男 54 200.4-2005.3.3

表)

副行政代理商、总会

司增勤 男 44 2004.1.12-2005.3.3

计师

初 军 董事会secretary 秘书 男 45 200.4-2005.3.3

缪斯海 财务负责人 男 37 2004.4.26-2005.3.3

在年首 腊尽冬残持

姓名 变更原文

股数 股数

林明山 0 0

赵启昌 0 0

使产生兴趣发行和让

赵文才 17550 31590

权利繁殖

袁凤生 0 0

房本泉 0 0

路寿山 0 0

禹方军 0 0

赵晶华 0 0

石连交通 0 0

丁慧平 0 0

爱玲盘 0 0

张晋中 0 0

张传菊 0 0

使产生兴趣发行和让

刘月得 10200 18360

权利繁殖

司增勤 0 0

初 军 0 0

缪斯海 0 0

同伙单位的董事、监事岗位

同伙单位 倘若支付酬报、

姓名 同伙解释耐用的 供职打拍子

路肩的岗位 限额(是或否)

鲁能泰山电缆电器

赵启昌 董事 2004年6月—迄今 否

限责任心公司

鲁能泰山电缆电器

赵文才 董事 1998年10月—迄今 否

限责任心公司

山东鲁能料浆有

袁凤生 限公司 行政代理商 2001年10月—迄今 是

(二)公司董事、监事、初级代理商次要任务经验

董事长:林明山神学家,本科学历,初级技师。自1998年以后,山东邹县发电装置原厂长、山东鲁能开展小集团公司行政代理商、山东电力小集团公司行政代理商伙计、鲁能泰山电缆电器限责任心公司董事长。义不容辞的山东电力小集团公司总技师。、山东鲁能小集团股份有限公司副总统、山东鲁能开展小集团公司董事长、公司董事长。

董事、行政代理商:赵其昌神学家,两年制专科教导学历,技师。自1999年以后,山东柳琴电力公司原结果力局副处长、鲁能泰山电缆电器限责任心公司副行政代理商、公司董事长、山东鲁能泰山新能源资源股份有限公司董事长。义不容辞的鲁能泰山电缆电器限责任心公司董事,公司董事、行政代理商。

副董事长:赵文才神学家,两年制专科教导学历,初级理财师。自1998年以后,公司前副董事长、行政代理商,鲁能泰山曲阜电缆股份有限公司董事长。义不容辞的鲁能泰山电缆电器限责任心公司董事,公司副董事长。

副董事长:袁凤生神学家,深思生的学历,初级理财师。自1999年以后,晴天供电局原局长。义不容辞的山东鲁能料浆股份有限公司行政代理商、公司副董事长。

董事:陆寿山神学家,深思生的学历,初级技师。自1999年以后,山东南定焦热电厂原厂长,山东黄台电力项目负责人、山东柳琴动力工程商量院院长。义不容辞的山东鲁能小集团股份有限公司总技师。、山东鲁能开展小集团公司行政代理商、山东聊城焦热电股份有限公司董事长、公司董事。

董事:方本全神学家,深思生的学历,记账职称。自1999年以后,曾任山东聊城焦热电公司副行政代理商,公司董事、副行政代理商、总记账师、财务负责人,鲁能宁夏高搬运器能源资源筹备办公室处长。义不容辞的内蒙古鲁能能源资源公司常务副董事长。,山东聊城焦热电股份有限公司董事,鲁能泰山曲阜电缆股份有限公司董事,公司董事。

董事:余方军神学家,中学学历,初级技师。自1999年以后,山东泰山国际电缆电器股份有限公司原董事、副行政代理商,鲁能泰山电器公司董事长,山东鲁能泰山新能源资源股份有限公司行政代理商。义不容辞的公司董事、副行政代理商,山东鲁能泰山新能源资源股份有限公司董事长。

孤独董事:赵晶华神学家,教员,办理学博士,博士后理财,博士生课本,享用国度特别零用钱的专家。1986年7月参工艺流程作,山东中学教授。山东中学办理教务长199年迄今,山东中学第一批学科带头人。义不容辞的本钱运营与伴侣中心经理、公司孤独董事。次要兼任任务:山东柳琴理财办理深思院首席专家,山东柳琴对外理财经商商量批伙伴,工商办理专业教授辅导任命委员,奇纳河伴侣办理深思会常务理事,国际办理文人联合会伙伴。

孤独董事:石连交通神学家,教员,硕士深思生的课本。196年卒业于山东中学,待在教导教学到失灵,山东中学办理学院记账学教员,协会经商联合会主席,公司孤独董事。次要兼任任务有奇纳河总量理财会银行家的职业深思部委员,山东记账学会理事,山东审计教务长,北京的旧称亚太华夏财务记账深思院深思员。

孤独董事:丁惠平神学家,教员、博士生课本。198年2月卒业于东北中学,工程中学毕业会考。1987年在瑞典学会,1991年购置物产业工程副博士学位。,伴侣理财博士,199,做博士后深思。一九九九年末把遣送回国,在北京的旧称交通中学理财办理学院教授迄今。义不容辞的北京的旧称交通中学理财办理学院教员、公司孤独董事。

孤独董事:爱玲盘夫人,教员、博士生课本,奇纳河加入记账师非执业伙伴。1986年山东中学教授迄今,2003年理财博士。山东中学办理学院记账学教员、公司孤独董事。

中西部及东部各州的县议会主席:张晋中神学家,深思生的学历,初级记账师。自1999年以后,曾任鲁能泰山电缆电器限责任心公司副行政代理商兼总记账师、公司董事。义不容辞的山东鲁能小集团股份有限公司事情行政代理商。,山东鲁能开展小集团公司中西部及东部各州的县议会会议召集人,山东鲁能料浆股份有限公司中西部及东部各州的县议会会议召集人,公司中西部及东部各州的县议会主席。

监事:张传珠夫人,两年制专科教导学历,初级记账师。自1999年以后,山东鲁能鑫源股份有限公司原财务代理商,山东鲁能开展小集团公司副记账师、总记账师。中能电力产业补充燃料公司义不容辞的总记账师、我公司监事。

职工代表监事:刘跃德神学家,两年制专科教导,理财师。自1999年以后,曾任本公司政工部副国务卿、牧师耐用的处处长、政治事务产业部董事、中西部及东部各州的县议会主席,义不容辞的我公司监事、工会主席。

司增勤神学家,深思生的学历,初级记账师。自1999年以后,枣庄乐原副记账师、财务处董事、山东鲁能补充燃料小集团股份有限公司副记账师、佳恩高电压关闭电流(小集团)总记账师。义不容辞的公司副行政代理商、总记账师,山东鲁能泰山新能源资源股份有限公司董事。

初军神学家,两年制专科教导学历,理财师。自1999年以后,曾任本董事会secretary 秘书、行政代理商使发生效果室董事、提供免费入场券部董事。义不容辞的本董事会secretary 秘书兼提供免费入场券部董事,山东鲁能泰山新能源资源股份有限公司监事,鲁能泰山曲阜电缆股份有限公司董事。

缪斯海神学家,深思生的学历,记账师。自1999年以后,曾任鲁能泰山电缆电器限责任心公司财务处董事。义不容辞的公司财务掌管,财务处董事。、山东鲁能泰山新能源资源股份有限公司监事。

(3)年薪

董事、监事、初级办理人员酬报决策程序、决定酬报率的依照:理性年薪社会事业机构的规则工具,在公司任务并购置物酬报率的董事、掌管和初级办理人员的工钱以年薪为根底。。

1、年薪:

单位:万元

年度薪酬总共

最高点款项前三名董事的薪酬总共

款项最高点的前三名初级办理人员薪酬总共

孤独董事拨款 每人一万元、年(不含税)

孤独董事的以此类推经营 孤独董事列席董事会

同伙会差旅费

理性公司条例行使权利

所需的有理本钱,也许

演讲公司的行动。

不从公司购置物酬报、零用钱董事、监事姓名 林明山、袁凤生、路寿�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注